TD Bank достиг мирового соглашения в размере 1,2 миллиарда долларов в судебном процессе по схеме Понци.

Нью-Йорк (CNN) банк 💰 (амтд) заплатит 1,2 миллиарда долларов, чтобы урегулировать судебный процесс о предполагаемой причастности к печально известной схеме Понци на 7 миллиардов долларов, организованной опальным финансистом Алленом Стэнфордом более десяти лет назад.

Банк Toronto-Dominion Bank согласился выплатить 1,205 миллиарда долларов назначенному судом управляющему, который, в свою очередь, выплатил компенсацию жертвам схемы, но отрицал какие-либо правонарушения, говорится в заявлении банка в понедельник.

Стэнфорд был В 2012 году его приговорили к 110 годам лишения свободы. После осуждения по 13 пунктам обвинения в мошенничестве в Хьюстоне. Прокуратура обвинила Стэнфорд в продаже мошеннических депозитных сертификатов на миллиарды долларов, управляемых Stanford Bank International Limited, оффшорным банком на Антигуа, что привело к тысячам жертв.

В иске утверждалось, что TD Bank накапливал эти депозиты в долларах США и Канады и на протяжении многих лет постоянно игнорировал тревожные сигналы о банке, базирующемся на Антигуа.

«Как и в случае с этим разбирательством, TD прямо отказывается от какой-либо ответственности или правонарушений в отношении многолетней схемы Понци, администрируемой Стэнфордом, и не делает никаких признаний в отношении каких-либо вопросов в Стэнфорде в рамках урегулирования», — говорится в сообщении банка. заявление.

«TD в первую очередь предоставляла корреспондентские банковские услуги Stanford International Bank Limited и подтверждает, что всегда действовала должным образом», — говорится в сообщении банка.

Объявление об урегулировании было сделано в тот же день, когда Бэнкс должен был предстать перед судом в федеральном суде Хьюстона, что предотвратило судебное разбирательство. Кроме того, HSBC заплатит 40 миллионов долларов, а независимый банк, ранее называвшийся Bank of Houston, заплатит 100 миллионов долларов, подтвердил юрист по конкурсному управлению.

«HSBC рад разрешить этот иск, который касается вопросов, которым более десяти лет, не признавая при этом никакой ответственности или правонарушений», — говорится в заявлении банка.

Независимый банк не сразу ответил на запрос о комментариях. в Депозит ценных бумагКомпания отрицает свою ответственность или правонарушения.

Инвесторы претендовали на пять банков — знак доверия (ТРМК)TD Bank of Houston (сейчас Независимая банковская группа (iBTX)), HSBC (HBCYF) и Societe Generale Private Banking, или Suisse, знали или должны были знать о предполагаемом мошенничестве, совершенном Стэнфордом, и что они помогали и подстрекали опального финансиста в 20-летней схеме.

В результате последнего урегулирования общая сумма возмещения составила более 1,6 миллиарда долларов.

«Учитывая все проблемы, с которыми столкнулось конкурсное производство с 2009 года, это не что иное, как огромное восстановление», — заявил в своем заявлении старший советник управляющего Кевин Сэдлер.

TD заявила, что согласилась на мировое соглашение, «чтобы избежать отвлечения внимания и неопределенности, связанных с продолжением длительного судебного разбирательства».

Клиентам Стэнфорда сообщили, что приобретенные ими депозитные сертификаты имеют среднюю доходность на 3-4% выше, чем американские депозитные сертификаты, и что банк делает безопасные инвестиции в такие продукты, как акции и облигации. Но на самом деле деньги использовались для финансирования роскошного образа жизни техасского бизнесмена, в том числе нескольких домов на Карибах и в Соединенных Штатах.

Societe Generale достиг мирового соглашения 157 миллионов долларов Трастовая марка согласована заплатить 100 миллионов долларов в начале этого года.

Джеймс О’Тул внес свой вклад в этот отчет.