США ищут новые способы наказать российских олигархов за войну

ВАШИНГТОН (AP) — Соединенные Штаты предприняли новую агрессивную попытку причинить боль своим олигархам, направленную на подрыв российской экономики и, в частности, на вторжение Кремля в Украину.

Официальные лица США, от министерства финансов до министерства юстиции, сосредоточатся на усилиях по законной ликвидации активов российских олигархов, расширении финансовых санкций для уклоняющихся от санкций и закрытии лазеек, позволяющих олигархам использовать подставные компании. Навигация по финансовой системе США.

Эндрю Адамс возглавляет правительство США по захвату клептологов Оперативная группа, созданная для обеспечения соблюдения экономических санкций внутри Соединенных Штатов в отношении России и ее миллиардеров, сообщила Associated Press, что группа уделяет первоочередное внимание своим усилиям по выявлению тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций и нарушать экспортные ограничения.

«Эти сети незаконных закупок продолжают занимать все большую часть нашего трафика», — сказал Адамс, который также является заместителем помощника генерального прокурора.

Согласно отчету министерства финансов, опубликованному на прошлой неделе, на сегодняшний день во всем мире заблокированы или заморожены российские активы на сумму 58 миллиардов долларов, находящиеся под санкциями. В их число входят две роскошные яхты в Сан-Диего и Фиджи стоимостью 300 миллионов долларов каждая, а также шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде стоимостью 75 миллионов долларов, принадлежащих находящемуся под санкциями олигарху Виктору Вексельбергу..

США предприняли попытку наказать союзников И управляющие капиталом олигархов — в деле Вексельберга федеральный суд Нью-Йорка предъявил Владимиру Воронченко обвинение в том, что он помогал поддерживать активы Вексельберга. В феврале ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США.

Дело координировала команда KleptoCapture.

«Я думаю, что быть выдающими разрешения очень полезно», — сказал Адамс, назвав их «профессиональными посредниками по уклонению от санкций».

Февральское исследование, проведенное учеными Дартмутского университета, показало, что преследование нескольких видных управляющих капиталом нанесет России гораздо больший ущерб, чем санкции против олигархов по отдельности.

Другие попытки причинить боль российской экономике будут исходить от российских олигархов и попыток ликвидировать яхты и другие активы, принадлежащие Кремлю, и обналичить их в пользу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уже давно призывает к переводу российских активов в Украину, а бывший чиновник администрации Байдена Талиб Сингх сообщил Сенатскому банку фев. 28-го комитет заявил, что конфискация Россией миллиардных активов в США — это «то, чем мы должны продолжать заниматься».

Сингх предложил, чтобы «мы использовали резервы недвижимого имущества в ФРБ Нью-Йорка, перевели их в Украину и разрешили держать их в качестве залога для сбора денег». Он руководил Программой санкций Белого дома в отношении России, будучи советником по национальной безопасности по международной экономике.

Адамс сказал, что целевая группа KleptoCapture продолжает усилия по продаже российских лодок и другого имущества, несмотря на юридические сложности, связанные с превращением активов, доступ владельцев которых заблокирован, в конфискованные активы, которые правительство может изъять и продать в интересах Украины.

Он настаивал на том, что США будут действовать в рамках закона. «Часть этого заключается в том, что мы не собираемся брать активы, которые не были полностью, полностью изъяты в судебном порядке, и начинать их изъятие без законных оснований», — сказал Адамс.

«Целевая группа успешно работала с Конгрессом и людьми из исполнительной власти, чтобы получить разрешение на перевод части конфискованных средств в Государственный департамент», — добавил он.

Министерство финансов в четверг заявило, что «прокладывает путь» к отправке в Украину 5,4 млн долларов из государственных средств в качестве иностранной помощи.

Кроме того, официальные лица говорят, что усиление законов, которые действуют как лазейки для уклоняющихся от санкций, также будет приоритетом для всех федеральных ведомств.

Ожидается создание Сети по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов. Пролистайте правила Для решения проблемы использования рынка недвижимости США для отмывания денег, включая требование о раскрытии информации о бенефициарном праве собственности на недвижимость.

Стивен Тиан, директор по исследованиям в Йельском институте CEO, который отслеживает выход компаний из России, сказал, что новое правило в отношении недвижимости давно назрело.

«Я хотел бы отметить, что это не уникально для российских олигархов. Вы знаете, рынок недвижимости использует подставные компании в Соединенных Штатах», — сказал Тиан.

Эрика Ханисак, директор по связям с правительством некоммерческой организации FACT Coalition, которая продвигает корпоративную прозрачность, призвала администрацию ввести правило в конце марта, когда США совместно с правительствами Коста-Рики и Нидерландов проведут второй Саммит за демократию. . , Южная Корея и Замбия.

«Мы рассматриваем это как возможность для Соединенных Штатов продемонстрировать свое лидерство не только в борьбе с коррупцией за рубежом, но и в том, чтобы заглянуть внутрь себя и устранить дыры в нашей системе, которые способствуют распространению коррупции на международном уровне», — сказал он.